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轉知有關各金融機構之「高洗錢及資恐風險國家(區域)名單」,請各會員公司依說明辦理。(107.11.21中期商字第1070005029號函)
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有關配合法務部調查局申請安裝可疑交易報告媒體申報軟體乙案,請依說明三辦理。(107.10.30中期商字第1070004669號函)
檢送修正後「資恐防制法之期貨業實務問答集」。(107.10.30中期商字第10700046271號函)
檢送亞太防制洗錢組織(APG)發布「2018年度態樣報告(APGYearlyTypologiesReport2018)」及部分案例擇要摘譯各一份,請各會員公司參考。(107.10.29中期商字第1070004660號函)
期貨商及期貨交易輔助人辦理防制洗錢及打擊資恐相關作業參考範本。(107.10.22中期商字第1070004568號函)
107年4月「私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議」之外籍專家相關建議1份。(107.10.9中期商字第1070004367號函)
檢送「期貨業洗錢及資助恐怖主義風險評估報告參考實務守則」,請依說明辦理。(107.10.9中期商字第1070004410號函)
檢送經濟部製作之「公司組織之洗錢風險評估報告」一份,請各公司參考。(107.9.4中期商字第1070003783號函)
轉知為確保期貨商與流量清洗(或CDN流量分流)服務業者間通報聯繫管道暢通,惠請定期檢視並測試聯絡人資訊之有效性。(107.8.28中期商字第1070003663號函)
期貨業防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集。(107.8.24中期商字第1070003577號函)