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期貨業辨識實質受益人實務參考做法
檢送「期貨業辦理低風險客戶防制洗錢及打擊資恐作業簡化措施之實務參考做法」及「期貨業辨識實質受益人實務參考做法」。（109.11.19中期商字第1090004780號函）
期貨業防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集
歷史規章
會員負責人及業務員登記事項作業要點
歷史規章
期貨輸單員登記作業要點
歷史規章
基金銷售機構暨人員登記作業要點
歷史規章
「期貨業疑似洗錢、資恐或武擴交易監控作業」參考實務指引
期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
歷史規章
公告修正本公會「期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項」範本之附錄「期貨商暨槓桿交易商疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣」（詳如附件），並自109年10月1日起施行。（109.01.13中期商字第1090000043號函）
轉知為強化防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)之成效，請各會員公司依說明事項辦理(109.01.03中期商字第1080006480號函)
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