洗錢防制/打擊資恐法令解析及案例說明會

◎  主辦單位

中華民國期貨業商業同業公會

 

◎  辦理目的

為協助業者瞭解洗錢防制與打擊資恐相關規範之落實方向與作 為，本公會特邀法務專家以實務案例說明國際監理趨勢、可疑交 易監控、數位科技與防制洗錢之應用，並分享實務作業經驗提供 會員作執行參考，加強會員對防制洗錢打擊資恐（AML/CFT）作 業之執行。

 

◎  參加對象

歡迎洗錢防制專責主管及人員、營業單位督導主管、第一線人員 及內部稽核，及對本議題有興趣者參加。

 

◎   報名辦法

網路報名（會員公司請以活動專用帳號/密碼報名，所需資料 為姓名及個人電子信箱），每場次名額上限為 300 人，額滿即 不再接受申請。

報名之電子信箱請使用可以收信之信箱，若遇阻擋信件或信箱錯誤無法傳送或收信之情事，將影響上課權益及時數認定，尚祁見諒。

 ※本公會保有上課同意權。

 

◎   參加費用

全程免費。

 

◎  注意事項

• 請以上課通知之「登入名稱」（公司簡稱+中文真實姓名）及 報名之電子信箱登入，以供辨識身分查驗，做為發放上課證 明之依據。
• 請由課程連結之「個人專區」進入，執行 簽到 /點名 /簽退 作業。
• 課程中不定時點名，點名不到者，視為未完訓。
• 本說明會辦理完峻後，針對報名成功之完訓學員可提供 上課證明；然若有遲到早退合計超過 30 分鐘、未依規定 執行 簽到/點名/簽退 情事者，恕不提供。

 

◎  洽詢資訊

期貨公會莫小姐/許小姐，聯絡電話：02-87737303 分機 864 / 860。